Le FBI enquête sur les finances de la Fédération Argentine de Football
La Fédération argentine de football (AFA) fait l’objet d’une enquête menée par les autorités fédérales américaines. Selon des informations publiées par le quotidien argentin La Nacion, le FBI examine plusieurs opérations financières réalisées aux États-Unis afin de déterminer si des infractions telles que le blanchiment d’argent ou la fraude bancaire ont pu être commises. L’enquête porte notamment sur les flux financiers transitant par une société chargée de gérer les revenus commerciaux internationaux de l’AFA.
L’enquête se concentre sur les relations entre l’AFA, dirigée par Claudio Tapia, et la société TourProdEnter LLC, qui aurait administré près de 230 millions d’euros provenant de contrats de sponsoring et d’accords commerciaux. D’après les éléments révélés par La Nacion, une partie importante de ces fonds ne serait pas clairement justifiée dans les documents financiers consultés. Environ 50 millions d’euros auraient été versés à plusieurs entreprises et bénéficiaires dont les activités économiques restent difficiles à établir.
Les investigations s’intéressent également à des transferts de plusieurs dizaines de millions de dollars vers des sociétés contrôlées par des personnes bénéficiant d’aides sociales ou liées à des responsables de la fédération. Des versements auraient aussi profité à des entreprises associées au trésorier de l’AFA et à des membres de sa famille. Les enquêteurs cherchent désormais à établir si ces opérations relèvent d’un système de détournement de fonds, de fraude bancaire ou de blanchiment d’argent.
Pour l’heure, aucune mise en accusation n’a été annoncée et l’AFA n’a pas été reconnue coupable d’infractions. Toutefois, cette enquête du FBI pourrait avoir d’importantes répercussions sur la gouvernance de la fédération et sur la gestion de ses partenariats commerciaux internationaux si les soupçons venaient à être confirmés.
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